2025년 이사회 평가당사는 이사회 운영의 효율성과 실효성을 제고하고 거버넌스 수준을 지속적으로 고도화하기 위해 체계적인 이사회 평가 제도를 운영하고 있습니다. 매년 말 독립이사를 대상으로 자기평가를 실시하며, 평가는 ▲ 이사회 역할 및 책임 ▲ 이사회 구조(구성 및 독립성) ▲ 이사회 운영(절차, 의사결정 및 안건 관리) ▲ 이사회 내 위원회 운영 등 4대 핵심 영역을 중심으로 진행됩니다. 평가 결과는 항목별 개선 필요 사항과 이사진의 제언을 포함하여 정밀 분석되며, 분석 결과는 차기 이사회 운영 계획 및 운영 프로세스 개선에 반영됩니다. 또한 당사는 연도별 평가 결과와 주요 변동 사항을 지속적으로 모니터링하여 이사회 운영의 성숙도 제고를 위한 관리 지표이자 기초자료로 활용하고 있습니다.
2025년 이사회 평가 구성 요소
| 평가영역 | 주요 평가 항목 |
|---|---|
| 역할 및 책임 | 1) 법령·내부 규정 준수 및 공정·성실한 직무수행 여부 |
| 2) 주요 안건에 대한 충분한 검토·토론 및 합리적 의사결정 여부 | |
| 3) 경영진 감독 기능 및 견제·균형 체계의 적정성 | |
| 4) 중장기 전략 및 핵심 리스크(재무·비재무 포함) 이해·점검 수준 | |
| 5) 준법(컴플라이언스)·윤리경영 이행 점검 및 리스크 관리 수준 | |
| 6) 이해관계자 관점(주주·고객·협력사·지역사회·임직원 등) 반영 수준 | |
| 7) 안전·보건(중대재해 등) 주요 이슈에 대한 보고·점검 체계의 실효성 | |
| 8) ESG 등 비재무 핵심 이슈에 대한 보고·점검 체계의 실효성 | |
| 이사회 내 위원회 | 9) 위원회 구성·운영의 적정성(역할·권한·규정 준수) 및 심의 결과의 이사회 보고·반영 체계 |
| 10) 감사위원회 구성의 독립성 및 운영의 실효성(내부통제·내부회계관리제도 점검 등) | |
| 구조 (구성 / 독립성) | 11) 이사회 규모의 적정성 및 전문성·경험의 균형(산업/재무/법률/ESG) |
| 12) 독립이사 중심의 독립성 확보 및 독립적 의사결정 가능성 | |
| 13) 이사회·경영진 권한·책임 구분의 명확성 및 이해상충 관리 절차 준수 여부 | |
| 14) 이사 후보 추천·선임 절차의 체계성(자격요건·검증·적격성 등) | |
| 15) 신임 이사 오리엔테이션 및 정기 교육 운영 여부 | |
| 운영 (절차 / 안건) | 16) 정기 개최 및 연간 운영 계획 수립·이행의 적정성 |
| 17) 출석률·참여도 및 실질적 토론 중심 운영 여부 | |
| 18) 운영 규정 준수 및 의사록·보고 체계 등 운영 프로세스의 충실성 | |
| 19) 안건·자료의 사전 제공 및 자료 충실성(쟁점·리스크·대안 포함) | |
| 20) 의사결정 사항의 사후 점검(이행 현황 및 성과·리스크 모니터링) 체계 |
이사회 구성 현황| 구분 | 성명 | 직책 | 선임일 | 만료예정일 | 전문분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송경한 | 이사회 의장 / 건설 대표이사 | 26.03.27 | 29.03.26 | 건설 부문 총괄 |
| 유상철 | 조선 대표이사 / 독립이사후보추천 위원장 / ESG위원 | 26.03.27 | 28.03.26 | 조선 부문 총괄 | |
| 독립이사 | 전인범 | ESG위원장 / 독립이사후보 추천위원 / 감사위원 / 경영관리위원 | 26.03.27 | 29.03.26 | 정책, 재무 |
| 이규진 | 감사위원장 / 독립이사후보 추천위원 / ESG위원 / 경영관리위원 | 26.03.27 | 29.03.26 | 재무, 행정 | |
| 최선임 | 독립이사후보 추천위원 / ESG위원 / 감사위원 | 26.03.27 | 27.03.26 | 디자인 |
HJ중공업 이사회 역량구성표 (Board Skills Matrix)| 구분 | 성명 | 산업 | 금융 | ESG | 경영 | 재무/회계 | 행정/법률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 대표이사 의장 | 송경한 | O | - | - | O | - | - |
| 조선 대표이사 | 유상철 | - | O | O | O | - | - |
| 독립이사 | 전인범 | - | - | O | - | O | O |
| 이규진 | - | O | O | - | O | - | |
| 최선임 | O | - | - | - | - | - |
감사위원회 구성 현황| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 독립이사 | 이규진 | 남 | 독립이사후보 추천위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 전인범 | 남 | 독립이사후보 추천위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 최선임 | 여 | 독립이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
독립이사후보 추천위원회| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 조선 대표이사 | 유상철 | 남 | ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 최선임 | 여 | 감사위원회, ESG위원회 |
경영관리위원회| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 건설 대표이사 | 송경한 | 남 | - |
| 위원 | 독립이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 독립이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 독립이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
ESG위원회| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 독립이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 독립이사후보 추천위원회, 경영관리위원회 |
| 위원 | 조선 대표이사 | 유상철 | 남 | 독립이사후보 추천위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 독립이사후보 추천위원회, 경영관리위원회 |
| 위원 | 독립이사 | 최선임 | 여 | 감사위원회, 독립이사후보 추천위원회 |
정기 주주총회 안건 사항 안내 ※ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 : 3.62%
(참석주식수 : 45,805,802 주)
| 부의안건 | 가결여부 | 찬성비율 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.98% |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - | - |
| - 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른, 개최 방식 수정 및 신설 (제19조) | 가결 | 99.98% |
| - 제2-2호 의안 : 의결권대리 증명방법을 전자문서로 가능하도록 변경 (제26조) | 가결 | 99.98% |
| - 제2-3호 의안 : 이사의 수 변경 (제28조) | 가결 | 97.40% |
| - 제2-4호 의안 : 이사 선임 규정 변경 (제32조) | 가결 | 99.98% |
| - 제2-5호 의안 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 모든 감사위원 선임시 최대주주 및 특수관계인 의결권 제한 (제36조의 2, 제39조의 2) | 가결 | 99.98% |
| - 제2-6호 의안 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경 (제29조) | 부결 | 99.75% |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - | - |
| - 제3-1호 의안 : 사내이사 송경한 선임의 건 | 가결 | 99.98% |
| - 제3-2호 의안 : 사내이사 유상철 선임의 건 | 가결 | 99.82% |
| - 제3-3호 의안 : 사외이사 최선임 선임의 건 | 가결 | 99.97% |
| 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - | - |
| - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이규진 선임의 건 | 가결 | 99.74% |
| - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 전인범 선임의 건 | 가결 | 99.73% |
| 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 | 가결 | 99.73% |
| 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.87% |
* 제2-6호 의안 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건은 출석의결권수의 2/3이상은 찬성하였으나, 발행주식총수의 1/3이상 찬성에 미달하여 부결.
최근 5개년도 배당에 관한 사항
| 사업연도 | 주식종류 | 주식배당금 | 총배당금 | 배당률 | 배당성향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연결기준 | 개별기준 | |||||
| 2025 | 배당없음 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 배당없음 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 배당없음 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 배당없음 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 배당없음 | - | - | - | - | - |