Sustainability
경제적, 사회적 책임을 다하며
지속가능한 성장을 이루어갑니다.
2025년 이사회 평가
당사는 이사회 운영의 효율성과 실효성을 제고하고 거버넌스 수준을 지속적으로 고도화하기 위해 체계적인 이사회 평가 제도를 운영하고 있습니다.
매년 말 사외이사를 대상으로 자기평가를 실시하며, 평가는 ▲ 이사회 역할 및 책임 ▲ 이사회 구조(구성 및 독립성) ▲ 이사회 운영(절차, 의사결정 및 안건 관리)
▲ 이사회 내 위원회 운영 등 4대 핵심 영역을 중심으로 진행됩니다. 평가 결과는 항목별 개선 필요 사항과 이사진의 제언을 포함하여 정밀 분석되며, 분석 결과는 차기
이사회 운영 계획 및 운영 프로세스 개선에 반영됩니다. 또한 당사는 연도별 평가 결과와 주요 변동 사항을 지속적으로 모니터링하여 이사회 운영의 성숙도 제고를 위한
관리 지표이자 기초자료로 활용하고 있습니다.
2025년 이사회 평가 구성 요소
| 평가영역 | 주요 평가 항목 | 평가영역 | 주요 평가 항목 |
|---|---|---|---|
| 역할 및 책임 |
1)
법령·내부 규정 준수 및 공정·성실한 직무수행 여부
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구조 (구성 / 독립성) |
11)
이사회 규모의 적정성 및 전문성·경험의 균형(산업/재무/법률/ESG)
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2)
주요 안건에 대한 충분한 검토·토론 및 합리적 의사결정 여부
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12)
사외이사 중심의 독립성 확보 및 독립적 의사결정 가능성
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3)
경영진 감독 기능 및 견제·균형 체계의 적정성
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13)
이사회·경영진 권한·책임 구분의 명확성 및 이해상충 관리 절차 준수 여부
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4)
중장기 전략 및 핵심 리스크(재무·비재무 포함) 이해·점검 수준
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14)
이사 후보 추천·선임 절차의 체계성(자격요건·검증·적격성 등)
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5)
준법(컴플라이언스)·윤리경영 이행 점검 및 리스크 관리 수준
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15)
신임 이사 오리엔테이션 및 정기 교육 운영 여부
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6)
이해관계자 관점(주주·고객·협력사·지역사회·임직원 등) 반영 수준
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운영 (절차 / 안건) |
16)
정기 개최 및 연간 운영 계획 수립·이행의 적정성
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7)
안전·보건(중대재해 등) 주요 이슈에 대한 보고·점검 체계의 실효성
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17)
출석률·참여도 및 실질적 토론 중심 운영 여부
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8)
ESG 등 비재무 핵심 이슈에 대한 보고·점검 체계의 실효성
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18)
운영 규정 준수 및 의사록·보고 체계 등 운영 프로세스의 충실성
|
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| 이사회 내 위원회 |
9)
위원회 구성·운영의 적정성(역할·권한·규정 준수) 및 심의 결과의 이사회 보고·반영
체계
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19)
안건·자료의 사전 제공 및 자료 충실성(쟁점·리스크·대안 포함)
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10)
감사위원회 구성의 독립성 및 운영의 실효성(내부통제·내부회계관리제도 점검
등)
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20)
의사결정 사항의 사후 점검(이행 현황 및 성과·리스크 모니터링) 체계
|
- 당사는 매년 말 사외이사를 대상으로 이사회 자기평가를 실시하고, 개선 필요 사항과 제안사항을 분석하여 차기 이사회 운영에 반영합니다.
- 연도별 평가 결과와 주요 변동 사항을 지속적으로 모니터링하여 이사회 운영 고도화를 위한 관리 지표 및 기초자료로 활용합니다.
이사회 구성 현황 규정안내 PDF
| 구분 | 성명 | 직책 | 선임일 | 만료예정일 | 전문분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송경한 | 이사회 의장 / 건설 대표이사 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | 건설 부문 총괄 |
| 유상철 | 조선 대표이사 / 사외이사후보추천 위원장 / ESG위원 | 2026.03.27 | 2028.03.26 | 조선 부문 총괄 | |
| 사외이사 | 전인범 | ESG위원장 / 사외이사후보 추천위원 / 감사위원 / 경영관리위원 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | 정책, 재무 |
| 이규진 | 감사위원장 / 사외이사후보 추천위원 / ESG위원 / 경영관리위원 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | 재무, 행정 | |
| 최선임 | 사외이사후보 추천위원 / ESG위원 / 감사위원 | 2026.03.27 | 2027.03.26 | 디자인 |
HJ중공업 이사회 역량구성표 (Board Skills Matrix)
| 구분 | 성명 | 산업 | 금융 | ESG | 경영 | 재무/회계 | 행정/법률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 대표이사 의장 | 송경한 | O | O | ||||
| 조선 대표이사 | 유상철 | O | O | O | |||
| 사외이사 | 전인범 | O | O | O | |||
| 이규진 | O | O | O | ||||
| 최선임 | O |
감사위원회 구성 현황 규정안내 PDF
| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 사외이사 | 이규진 | 남 | 사외이사후보 추천위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 전임범 | 남 | 사외이사후보 추천위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 최선임 | 여 | 사외이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
사외이사후보 추천위원회 규정안내 PDF
| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 조선 대표이사 | 유상철 | 남 | ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 경영관리위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 최선임 | 여 | 감사위원회, ESG위원회 |
경영관리위원회 규정안내 PDF
| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 건설 대표이사 | 송경한 | 남 | - |
| 위원 | 사외이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, ESG위원회 |
ESG위원회규정안내 PDF
| 직책 | 구분 | 성명 | 성별 | 겸임 |
|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 사외이사 | 전인범 | 남 | 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 경영관리위원회 |
| 위원 | 조선 대표이사 | 유상철 | 남 | 사외이사후보 추천위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 이규진 | 남 | 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 경영관리위원회 |
| 위원 | 사외이사 | 최선임 | 남 | 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회 |
