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제5기 정기주주총회 소집통지ㆍ공고

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제5기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시:2012년 3월 16일(금) 오전 9시

2. 장 소:서울시 광진구 구의동 546-1 동서울터미널 빌딩 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주 등과의 거래내역

나. 결의사항

제1호 의안:제5기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건 【별첨 참조】

제3호 의안:이사 선임의 건 (1명) 【별첨 참조】

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회,

한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본․ 지점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국

예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회

참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실

수 있습니다. 항상 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

6. 문의처:02)450-8305 / 02)450-8303

7. 기타사항

금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점

양지하여 주시기 바랍니다.