HJ중공업

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정 관 제17조 규정에 의거하여 다음과 같이 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기  바랍니다.

                                              - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4, 한진중공업 남영빌딩 3층 강당

3. 회의의 목적사항

   가. 보고사항

         1. 감사위원회의 감사보고 

         2. 영업보고 

         3. 최대주주 등과의 거래내역 보고

  나. 결의사항

     - 제1호 의안 : 제11기 (2017-1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

                           ※외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족

                              상법 제449조의 2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및

                              정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고

      - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [별첨 참조]

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회,    한국 거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본.지점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

   - 참고서류 및 위임장 확인 하시기 바랍니다.

7. 기타사항

  금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.