HJ중공업

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              - 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 10월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4, 한진중공업 남영빌딩 3층 강당

3. 회의의 목적사항

   가. 보고사항

         - 감사위원회의 감사보고 

  나. 결의사항

        - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

        - 제2호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융
  위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본.지점에 비치하오니 참고
  하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.  
  ※ 금번 주주총회 안건 결의 시 한국예탁결제원은 실질주주의 의결권을 행사할 수  없습니다. 따라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

  금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.