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주주여러분께
제4기 정기주주총회 소집통지서
삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제4기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시:2011년 3월 18일(금) 오전 9시
2. 장 소:서울시 광진구 구의동 546-1 동서울터미널 빌딩 지하1층 강당
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1. 감사위원회의 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주 등과의 거래내역
나. 결의사항
제1호 의안:제4기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건 【별첨 참조】
제3호 의안:이사 선임의 건 (3명)【별첨 참조】
제4호 의안:감사위원 선임의 건 (1명) 【별첨 참조】
제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용:주식 1% (주당 0.01주)
5. 경영 참고 사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고
금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본․ 지점에 비치하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의
거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다. 항상 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
7. 문의처:02)450-8307 / 02)450-8303
8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장 , 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장 , 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인 신분증
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